（原标题：2024年年度鼓吹大会决议公告）
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-26 深圳市特发信息股份有限公司2024年年度鼓吹大会决议公告。本次鼓吹大会的议案沿途赢得通过，未出现否决议案的情形，不波及变更上次鼓吹大会已通过的决议。
会议于2025年5月13日下昼14：50在深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室召开，接受现场记名投票与网罗投票不息合的容颜。出席鼓吹诡计280东说念主，代表股份347，335，575.00股，占公司总股本的38.5781%。现场出席鼓吹3东说念主，代表股份337，793，118.00股，开户交易占公司总股本的37.5182%。网罗投票鼓吹276东说念主，代表股份9，542，457股，占公司总股本的1.0599%。
审议通过的议案包括：2024年度董事会职责叙述、2024年度监事会职责叙述、2024年度财务决算叙述、2024年度利润分拨决策、2024年年度叙述（全文及纲目）。各议案的表决效果均为通过，具体情愿、反对、弃权的股份数目及比例详见公告。
北京大成（深圳）讼师事务所谢烨蔓讼师、陈曦讼师出席了会议并出具了法律概念书，觉得本次鼓吹大会的召集、召开顺序、出席东说念主员经验、表决顺序均妥当算计法律法例及公司轨则的规定，表决效果正当灵验。备查文献包括公司2024年年度鼓吹大会决议及北京大成（深圳）讼师事务所法律概念书。特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年5月14日。